De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) blijft een lastig dossier voor financiële dienstverleners. Er gaat veel tijd in zitten om die wet goed uit te voeren, terwijl het nauwelijks iets lijkt op te leveren. Ook het Ministerie van Financiën is hiervan doordrongen. Minister Heinen gaf in mei 2025 aan 'de afgelopen jaren heeft de poortwachtersrol in Nederland niet goed gefunctioneerd' en 'de anti-witwasaanpak is daardoor in de praktijk doorgeslagen met negatieve gevolgen voor burgers en ondernemers'. Inmiddels is een wetsvoorstel 'Wet plan van aanpak witwassen’ aangenomen. De wet moet op 1 januari 2026 ingaan. Of dat direct de administratieve lasten van de Wwft verlaagt, is echter zeer de vraag.  

Minister Heinen stuurde de Tweede Kamer een brief over de nieuwe anti-witwasaanpak. Ook wordt ingegaan op op beleidsrapporten die door de sector zijn gepubliceerd en hun uitgangspunten voor de implementatie van het nieuwe Europese AML-pakket.

Leidraad van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid voor de toepassing van de wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Een adviesbureau werd verzocht te adviseren over de aankoop van een onroerende zaak. Het betrof de aankoop van een object met als doel om deze onroerende zaak te verhuren. Het onroerend goed werd door de koper in privé verworven en voor de verhuur was het de bedoeling om een BV op te richten. De bron van middelen betrof een geldlening door een externe investering BV, die op haar beurt de middelen verkreeg van diens UBO.

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) biedt de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ter consultatie aan. De consultatie loopt tot 1 januari 2022.

DNB heeft een herziene versie van de Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)" gepubliceerd.

Minister Hoekstra gaf antwoorden op Kamervragen over 'betere samenwerking tussen banken'.

Banken, financiële ondernemingen en verschillende andere beroepsgroepen moeten meer aandacht besteden aan de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme. Deze instellingen, waartoe bijvoorbeeld ook trustkantoren, advocaten, notarissen, accountants en makelaars behoren, worden verplicht om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen en om beleid en procedures te ontwikkelen om deze risico’s te beheersen.

Op 15 augustus 2017 heeft het Hoofd FIU-Nederland besloten tot vaststelling van typologieën van witwassen met betrekking tot virtuele valuta. De typologieën zijn opgesteld door een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het AMLC, de FIU-Nederland, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie.

Het rapport geeft inzicht in de praktijk van de bestrijding van witwassen. Deze eerste, verkennende beleidsmonitor beschrijft de bestrijding van witwassen in Nederland. De beleidsmonitor brengt de organisaties en processen met betrekking tot de bestrijding van witwassen in hun onderlinge samenhang in kaart. Daarnaast geeft de beleidsmonitor een overzicht van de resultaten van de uitvoering van het anti-witwasbeleid over de jaren 2010 tot en met 2013 en een aanzet om dit beleid op effectiviteit te beoordelen.