De fiscus is in havens aan de Middellandse Zee op btw-fraude met luxejachten gestuit. Inmiddels is ongeveer 20 miljoen euro aan naheffingen opgelegd.

Schikkingen van strafzaken kunnen de verdachte een fiscale aftrekpost opleveren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij schikkingen die het Openbaar Ministerie maandag overeenkwam met verdachten van vastgoedfraude. Dit zeggen een expert bij het OM en fiscalisten.

Luxemburgse en Zwitserse filialen van Belgische banken helpen hun klanten hun bankrekeningen verborgen te houden voor de fiscus. Zij bieden aan hun rekening op naam van een spookbedrijf op de Bahama's of in Panama te zetten.

Honderden particuliere beleggers zijn mogelijk hun inleg kwijt als gevolg van fraude. De Vastgoed Solide Maatschappij (VSM) uit Arnhem, die belegt in vastgoedprojecten in Nederland, heeft volgens de beleggers de door hun ingelegde 24 miljoen euro voor een groot deel verkwanseld.

Een verzekeraar mag onder voorwaarden iemand met een strafblad een verzekering weigeren. In antwoord op Kamervragen zegt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat een verzekeraar tegen misbruik moet kunnen optreden en op basis van een risicoanalyse een individuele afweging moet kunnen maken of hij iemand als klant aanneemt.

Makelaars hebben dit jaar 42 ongebruikelijke transacties gemeld tegen slechts drie in 2009. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Financial Intelligence Unit (FIU) van het Korps Landelijke Politiediensten.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de geheimhoudingsplicht van notarissen wordt ingeperkt. De geheimhouding moet volgens het OM ook kunnen worden opgeheven als de cliënt van een notaris wordt verdacht van criminele handelingen. De geheimhoudingsplicht kan nu door de rechter alleen worden opgeheven als de notaris zelf wordt verdacht van fraude of andere criminele handelingen.

In de eerste helft van dit jaar waren er 514 incidenten met internetbankieren tegen 154 over heel 2009. Dat maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend tijdens de lancering van een nieuwe campagne die veilig bankieren moet bevorderen.

Het aantal meldingen van 'spooknota's' en acquisitiefraude neemt flink toe. Steeds meer ondernemers ontvangen offertes die als nota's zijn vermomd of facturen voor diensten die ze noit of in ieder geval niet bewust hebben afgenomen.

Vastgoedtaxateurs en faillissementscuratoren worden verplicht de overheid te helpen bij het bestrijden van vastgoedfraude en het witwassen van crimineel geld. Zij moeten ongebruikelijke financiële transacties gaan melden.

Het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond heeft vorig jaar 3.244 fraudemeldingen binnengekomen.

De fraudezaak tussen Rabobank en de Amerikaanse bank Merrill Lynch zaak is ,,vriendschappelijk is opgelost'. Dit heeft een woordvoerder van Rabobank bekendgemaakt. ,,Er wordt niet meer geprocedeerd.'

Het aantal nepfacturen neemt weer fors toe. Daardoor stijgt ook het aantal zaken waarin rechtsbijstand wordt aangevraagd in verband met acquisitiefraude.

SNS Reaal en honderden particuliere beleggers hebben een dagvaarding ontvangen waarin een claim van 55 miljoen dollar wordt neergelegd. Dit bedrag zouden de beleggers ten onrechte uitbetaald hebben gekregen bij de verkoop van aandelen van het bankroet gegane bedrijf van megafraudeur Bernard Madoff.

Nederlandse bedrijven en burgers hebben steeds meer last van internetcriminaliteit. ICT-waakhond Govcert meldt dat criminelen het vooral voorzien hebben op bank- en creditcardgegevens, burgerservicenummers, inlognamen en wachtwoorden.

Op initiatief van de Nederlandse en Franse overheid komt Europa met een nieuwe aanpak van belastingfraude. Met een speciaal netwerk van fraude-experts en het digitaal uitwisselen van gegevens moet belastingfraude sneller en effectiever worden opgespoord en bestreden.

Fortis Bank Nederland heeft na bijna een halfjaar van exclusieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Credit Suisse over de verkoop van Prime Fund Solutions (PFS), het bedrijfsonderdeel dat ruim 900 miljoen euro verloor door de Madoff-fraude.

Het Verbond heeft zijn leden gevraagd ‘extra alert te zijn op mogelijke fraude bij het herstel van autoruitschades. Het aantal gevallen van ruitschade als gevolg van opspattende steentjes is sterk gestegen.’ Steekproeven van verzekeraars laten zien dat het aantal fraudegevallen met 30 procent toeneemt.

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de uitspraak waarin de oprichters van het frauduleuze vastgoedfonds Palm Invest tot 3,5 jaar celstraf veroordeeld werden. Het OM had zelf om 5 jaar celstraf gevraagd.

Veel voorstellen van overheidsinstanties en kamerleden om vastgoedfraude te bestrijden, zijn vastgelopen. Volgens bronnen in politiek Den Haag en de vastgoedwereld komt dit door de angst dat een hardere aanpak van fraude ook goedwillende, buitenlandse investeerders afschrikt. De val van het kabinet werkt eveneens vertragend.

In de ‘Kernpunten uit het Jaarplan 2010’ benoemt het Financieel Expertise Centrum (FEC) de onderwerpen waar het FEC en haar partners het komende jaar aandacht aan gaan besteden. Een belangrijk onderwerp is de aanpak van (hypotheek)fraude en crimineel misbruik van vastgoed.

De geschorste ex-advocaat Dion Bartels heeft sinds augustus 2007 gewerkt als informant van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de fiscale- en economische opsporingsdienst FIOD/ECD. Dat meldt de Telegraaf vandaag.

Het beleggingsbedrijf Easy Life heeft de AFM misleid. Dit bleek gisteren tijdens het strafproces tegen vier verdachten van beleggingsfraude via Easy Life.

Tros Radar heeft gisteravond in een tv-uitzending melding gemaakt van het bestaan van geheime afspraken tussen tien letselschadeverzekeraars en de Pals Groep.

De vier hoofdverdachten in de beleggingsfraudezaak Golden Sun en Royal Dubai hebben vijf jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bovendien moeten zij tientallen miljoenen euro's terugbetalen aan hun slachtoffers.