Een verzekeraar mag onder voorwaarden iemand met een strafblad een verzekering weigeren. In antwoord op Kamervragen zegt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat een verzekeraar tegen misbruik moet kunnen optreden en op basis van een risicoanalyse een individuele afweging moet kunnen maken of hij iemand als klant aanneemt.

Luxemburgse en Zwitserse filialen van Belgische banken helpen hun klanten hun bankrekeningen verborgen te houden voor de fiscus. Zij bieden aan hun rekening op naam van een spookbedrijf op de Bahama's of in Panama te zetten.

Vastgoedtaxateurs en faillissementscuratoren worden verplicht de overheid te helpen bij het bestrijden van vastgoedfraude en het witwassen van crimineel geld. Zij moeten ongebruikelijke financiële transacties gaan melden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is te passief bij het toezicht op het goed functioneren van het financiële verkeer. Ook de Nederlandse banken moeten sneller optreden om particulieren te beschermen tegen onder meer fraude. Dat zegt advocaat Dion Bartels naar aanleiding van de AFM dat er binnenkort meer fraudezaken boven tafel zullen komen.

De Zwitserse bank Credit Suisse zegt voor minstens 340 miljoen dollar te zijn opgelicht door de Nederlandse miljonair Louis Reijtenbagh. De bank is in Amerika een procedure gestart tegen de voormalige huisarts, die zijn kapitaal dankt aan speculaties op beursdalingen en faillissementen.

Burgers die frauderen met uitkeringen en bedrijven die arbeidsmarktregels overtreden, worden harder aangepakt. De boetes gaan omhoog en er komen nieuwe instrumenten tegen met name herhalingsfraude.

De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket op 5 april de woonhuizen van de voormalige bestuurders van ParTrust en diverse kantooradressen doorzocht.

Schikkingen van strafzaken kunnen de verdachte een fiscale aftrekpost opleveren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij schikkingen die het Openbaar Ministerie maandag overeenkwam met verdachten van vastgoedfraude. Dit zeggen een expert bij het OM en fiscalisten.

Het aantal meldingen van 'spooknota's' en acquisitiefraude neemt flink toe. Steeds meer ondernemers ontvangen offertes die als nota's zijn vermomd of facturen voor diensten die ze noit of in ieder geval niet bewust hebben afgenomen.

Volgens Erik Akerboom, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, neemt het skimmen weer toe. Skimmen is het op onrechtmatige wijze bemachtigen en kopiëren van pinpas- of creditcardgegevens.