Cryptoplatform B. moet de naam en adresgegevens vrijgeven van een klant die een account heeft waarop valuta staat van een vrouw die is opgelicht.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een uitspraak gedaan in het nadeel van vermogensbeheerders die rekeninghouders hebben met een Amerikaanse nationaliteit. Aanleiding is een overeenkomst tussen Nederland en Amerika tot uitwisseling van financiële gegevens. In de loop van 2014 wordt de wet die dit regelt voorgelegd aan het parlement.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 27 oktober 2010 een bestuurlijke boete van 30.000 euro opgelegd aan Meeùs Groep B.V. (Meeùs), omdat Meeùs onvoldoende informatie heeft vergaard bij pensioenadvisering. Meeùs is een financiële dienstverlener die adviseert op het gebied van pensioenen.

Equens staakt tot nader order alle voorgenomen activiteiten voor het uitbrengen van marketing rapporten. Aanleiding voor dit besluit is de maatschappelijke onrust die is ontstaan bij aankondiging dat Equens marketing rapporten op de markt wil brengen die retailers inzicht geeft in het bestedingsgedrag van groepen klanten. De data in deze rapporten zijn een strikt geanonimiseerde afgeleide van transactiegegevens. Deze data kunnen worden ingezet om de bedrijfsvoering van winkeliers beter te sturen en bijvoorbeeld te bepalen welke marketingactiviteiten het meeste effect hebben op bestedingen.