Minister Van Weyenberg gaf antwoord op de schriftelijke vragen over het bericht 'MKB'ers verliezen bankrekening door strikte antiwitwasregels'.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) beoogt te voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering. De Algemene leidraad Wwft biedt instellingen guidance bij de toepassing van de verplichtingen uit die wet.

Tot voor kort konden banken moeilijk aan informatie komen van notarissen voor hun klantonderzoek ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Dit vanwege de notariële geheimhoudingsplicht.

Minister Kaag gaf antwoord op Kamervragen aar aanleiding van de Kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) over de periode 2016-2020.

Minister Hoekstra gaf antwoorden op Kamervragen over 'betere samenwerking tussen banken'.

Op 15 augustus 2017 heeft het Hoofd FIU-Nederland besloten tot vaststelling van typologieën van witwassen met betrekking tot virtuele valuta. De typologieën zijn opgesteld door een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het AMLC, de FIU-Nederland, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie.

Wegens onduidelijkheid in de financiële sector over de identificatie- en verificatieverplichtingen van de gebruikers van verschillende cadeaukaarten, heeft DNB besloten een Q&A op te stellen waarin deze vragen geadresseerd worden.

Er zijn jaarlijks honderden mensen die voor het einde van het jaar grote bedragen opnemen van hun rekening en dit in het begin van het daaropvolgende jaar weer storten. Zij worden ook wel ‘saldinisten’ genoemd.

FIU-Nederland heeft een informatieblad met betrekking tot de wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) per 1 januari 2013 gepubliceerd. Toegevoegd is o.a.: beroeps- c.q bedrijfsmatige taxateur van onroerende zaken (nieuwe instelling).

Leidraad van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid voor de toepassing van de wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.