Wijzigingsbesluit Wwft

Uit de vierde anti-witwasrichtlijn vloeit voort dat verscherpt cliëntenonderzoek wordt verricht ten aanzien van politiek prominente personen die in Nederland woonachtig zijn, ongeacht of zij de Nederlandse of een buitenlandse nationaliteit hebben. Daardoor kunnen levensverzekeraars niet langer vrijgesteld blijven van de verplichting om verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten ter zake van politiek prominente personen die in Nederland wonen. Artikel 3a vervalt om die reden.

Gevolgen besluit

De vrijstelling in artikel 3a van de Uitvoeringsregeling Wwft komt te vervallen. Als gevolg daarvan dienen levensverzekeraars voortaan ook verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten in geval van politiek prominente personen met een buitenlandse nationaliteit, die in Nederland woonachtig zijn. Als gevolg van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn worden de verplichtingen om verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten, ook voor levensverzekeraars, uitgebreid naar politiek prominente personen die de Nederlandse nationaliteit hebben of in Nederland woonachtig zijn.

Bron: Rijksoverheid