De Nederlandsche Bank heeft een leidraad voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen gepubliceerd voor wat betreft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Sanctiewet (SW).

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) biedt de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ter consultatie aan. De consultatie loopt tot 1 januari 2022.

Minister Heinen stuurde de Tweede Kamer een brief over de nieuwe anti-witwasaanpak. Ook wordt ingegaan op op beleidsrapporten die door de sector zijn gepubliceerd en hun uitgangspunten voor de implementatie van het nieuwe Europese AML-pakket.

DNB heeft een herziene versie van de Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)" gepubliceerd.

Minister Kaag stuurde de Tweede Kamer het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is een belangrijke stap in het tegengaan van witwassen. Zo komt er een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf drieduizend euro. Dit verbod geldt ook voor pandhuizen en kunsthandelaren en geldt voor transacties in en vanuit Nederland.

Contant geld vervult belangrijke maatschappelijke functies en publieke belangen. De Wet chartaal betalingsverkeer heeft tot doel om contant geld bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Het voorstel bevat de volgende maatregelen:

Het rapport geeft inzicht in de praktijk van de bestrijding van witwassen. Deze eerste, verkennende beleidsmonitor beschrijft de bestrijding van witwassen in Nederland. De beleidsmonitor brengt de organisaties en processen met betrekking tot de bestrijding van witwassen in hun onderlinge samenhang in kaart. Daarnaast geeft de beleidsmonitor een overzicht van de resultaten van de uitvoering van het anti-witwasbeleid over de jaren 2010 tot en met 2013 en een aanzet om dit beleid op effectiviteit te beoordelen.

Banken, financiële ondernemingen en verschillende andere beroepsgroepen moeten meer aandacht besteden aan de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme. Deze instellingen, waartoe bijvoorbeeld ook trustkantoren, advocaten, notarissen, accountants en makelaars behoren, worden verplicht om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen en om beleid en procedures te ontwikkelen om deze risico’s te beheersen.

Minister Heinen stuurde zijn visie op de financiële sector naar de Kamer.

De Douane houdt toezicht op liquide middelen die de Europese Unie binnenkomen en uitgaan. Onder liquide middelen worden verstaan contant geld, verhandelbare instrumenten aan toonder (zoals cheques), gouden munten, ongemunt goud en prepaidkaarten.