De FNV-bond Abvakabo is van mening dat de fiscus zeker 1 tot misschien wel 4 miljard euro extra belastinggeld kan innen. Daarvoor zijn relatief geringe investeringen van hooguit enkele honderden miljoenen nodig.

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag celstraffen van 5 jaar en 10 maanden en 5 jaar en 8 maanden geëist tegen John Wolbers en Frans Oosterbosch, de twee hoofdverdachten in de strafzaak over het failliet verklaarde Easy Life.

Mensen die frauderen met hun uitkering kunnen vanaf 1 januari 2013 een tien keer hogere boete verwachten. Dat is een voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken.

Gemeenten mogen binnenkort meer gegevens aan elkaar koppelen om bijstandsfraude op te sporen en fraudeurs eerder te ontmaskeren. Dat schrijft staatssecretaris van Sociale Zaken De Krom in een brief aan de Tweede Kamer.

Het bankieren via internet in Nederland is veilig. Als consumenten hun computer goed beveiligen en zich houden aan de adviezen van de banken, geven ze volgens de Consumentenbond internetcriminelen nauwelijks een kans.

De AFM constateert dat binnen de financiële dienstverlening misbruik wordt gemaakt van diploma’s en certificaten. De AFM neemt dit zeer serieus.

Het Steunpunt Acquisitiefraude waarschuwt dat ondernemers weer veel lastiggevallen worden met spooknota’s. Het gaat vooral om de twee bedrijven Nederlandse Bedrijven register en Londense Network MediaGroup (NMG).

Volgens Erik Akerboom, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, neemt het skimmen weer toe. Skimmen is het op onrechtmatige wijze bemachtigen en kopiëren van pinpas- of creditcardgegevens.

Het Openbaar Ministerie heeft maandag laten weten dat in een gezamenlijke operatie met de FIOD, SIOD, Belastingdienst en politie in totaal 18 personen zijn opgepakt in verband met vastgoed- en hypotheekfraude.

Bij mensen die een uitkering hadden, is vorig jaar voor 119 miljoen euro aan fraude vastgesteld. Daarvan gaat het bij 53 miljoen euro om fraude met een bijstandsuitkering. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris De Krom aan de Tweede Kamer.

Door scherpe concurrentie tussen autoverzekeraars zijn de premies voor zowel wettelijke aansprakelijkheid (WA) als cascoverzekeringen voor motorrijtuigen voor het vijfde jaar op rij gedaald.

Korpschef Frank Paauw en algemeen directeur, Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars hebben vrijdag 1 juli in Den Haag hun handtekening gezet onder het convenant ‘Versterking eigenlijke aangiften’. De bedoeling is om criminaliteit en verzekeringsfraude beter aan te pakken.

De Belastingdienst onderzoekt de belastingaangiftes van 8000 belastingplichtigen omdat er fraude wordt vermoed. De uitbetaling van het geld waarop die belastingplichtigen volgens de aangifte recht zouden hebben, is gestopt. Het gaat om ongeveer 75 miljoen euro.

De recherche heeft een 55-jarige tussenpersoon uit Goes aangehouden op verdenking van grootschalige fraude. De man zou tientallen cliënten voor in totaal 200.000 euro hebben opgelicht.

De Belastingdienst heeft bij ruim zeshonderd bedrijven in de vastgoedsector voor in totaal 330 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd. Dat maakte het ministerie van Financiën woensdag bekend.

Op het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gewerkt aan de aanpak van faillissementsfraude.

Zorgverzekeraars hebben vorig jaar 366 fraudes in de zorg vastgesteld met een totaalbedrag 6 miljoen euro. Het gemiddelde fraudebedrag bedroeg ruim 17.000 euro. Dat meldt koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland.

De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket op 5 april de woonhuizen van de voormalige bestuurders van ParTrust en diverse kantooradressen doorzocht.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ondertekent vandaag het convenant Bankenteam, waarin verschillende partijen gaan samenwerken om onder meer fraude met internetbankieren tegen te gaan.

Burgers die frauderen met uitkeringen en bedrijven die arbeidsmarktregels overtreden, worden harder aangepakt. De boetes gaan omhoog en er komen nieuwe instrumenten tegen met name herhalingsfraude.

Er wordt op grote schaal gefraudeerd met de voorlopige teruggaaf van de inkomstenbelastingen. De fraudeurs gebruiken vaak asielzoekers of mensen in de schuldsanering om zo via vervalste gegevens een voorlopige teruggaaf te krijgen. Staatssecretaris Weekers wil dit fenomeen met voorrang aanpakken, zo liet hij de Tweede Kamer weten.

Uit cijfers van de UWV blijkt dat er op grote schaal uitkeringen worden verstrekt aan mensen die bij de gemeente onbekend zijn. Alleen al in Amsterdam gaat het om meer dan 30.000 uitkeringstrekkers die helemaal niet staan ingeschreven.

Het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de politie en het Openbaar Ministerie hebben het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude getekend. Hierin is afgesproken dat de partijen intensiever gaan samenwerken in de strijd tegen verzekeringsfraude.

Twee speciale teams van het Openbaar Ministerie zullen zich komende jaren landelijk gaan richten op criminele financiële dienstverleners. Dat schrijft PleinPlus.

De FIOD heeft in het kader van een onderzoek naar BTW-fraude vandaag onder leiding van het Functioneel Parket vier doorzoekingen gedaan in Apeldoorn en omgeving.