Ruim 1 miljard aan ongebruikelijke transacties

Het grootste gedeelte van de ongebruikelijke transacties bestaat uit moneytransfers; contante overboekingen van of naar het buitenland waarbij een bankrekening niet nodig is. Het MOT ontving vorig jaar bijna 131 duizend van dit soort meldingen.

Naast moneytransfer-kantoren zijn ook financiële professionals zoals advocaten en makelaars verplicht verdachte transacties te rapporteren aan het MOT. Vorig jaar meldden zij voor 105 miljoen euro aan deals aan bij het meldpunt. Dit betreft voor het merendeel transacties die de dienstverleners zelf als verdacht bestempelen. De grootste verdachte transacties bij het MOT kwamen binnen via het notariaat (goed voor 39 miljoen euro) en via de trustsector. Hierbij ging het om de melding van één verdachte transactie van ruim 43 miljoen euro.

Bron: de Volkskrant, 12-07-2006