AFM legt last onder dwangsom op aan Casahipoteca S.L.

De last onder dwangsom is opgelegd omdat het bedrijf niet voldoet aan de informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft Casahipoteca S.L. om informatie verzocht omdat het vermoeden bestaat dat deze instelling in Nederland financiële diensten heeft verleend, of nog steeds verleent, zonder dat Casahipoteca S.L. hier een vergunning voor heeft van de AFM.

Casahipoteca S.L. heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht de gebruikelijke dwangsom (4.000 euro per dag tot maximaal 80.000 euro) te betalen. Ook zal de verzochte informatie nog steeds aan de toezichthouders van de AFM moeten worden geleverd.

Casahipoteca zou een bedrijf zijn van de Nederlander M. Palm, een financieel specialist uit Amersfoort. U kunt hier de complexe beschikking lezen. De website van Casahipoteca is nog gewoon in de lucht.

Bron: AFM, 16-07-2009