Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 jul 2009 Nieuws

AFM doet aangifte tegen TRE Investments II

De AFM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan TRE Investments II B.V. (TRE II) en tevens een aangifte bij het OM tegen het bedrijf gedaan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!



TRE II voldoet volgens de AFM niet aan de informatieplicht en moet om aan de last te voldoen, volgende essentiële informatie verstrekken en publiceren op haar website.

Inzicht in:

·       het totaal aan ingelegde gelden;
·       de juridische relatie met de entiteit TRE Turkije, aan wie TRE II 46.465.000,- euro verstrekt;
·       de gestelde zekerheden en besteding van de gelden die door TRE II zijn aangetrokken;
·       nog uit te voeren investeringen en verwachte opbrengst van het project “New Venice Park”;
·       de bezittingen en schulden van TRE Turkije;
·       de gestelde zekerheden van de Stichting Garantiegelden TRE II die beheerd worden ten behoeve van de obligatiehouders.
 
Dwangsom
De dwangsom bedraagt 4.000 euro voor iedere kalenderdag of gedeelte daarvan dat TRE II niet voldoet aan de voornoemde last, tot een maximum van 80.000 euro. Op 5 mei 2009 had de AFM al een last onder dwangsom opgelegd aan TRE Investements VI B.V. (TRE VI). Daaraan is voldaan.
 
Aangifte
Naast de last onder dwangsom heeft de AFM bij het OM aangifte gedaan tegen TRE Investments B.V. van mogelijke oplichting en verduistering. TRE II heeft vanaf 2005 obligaties vanaf 50.000 euro uitgegeven voor de financiering van een project van villa’s en appartementen (New Venice Park) in een resort in Turkije.
 
Informatievoorziening
De AFM heeft vastgesteld dat de gelden die zijn aangetrokken voor dit onroerend goed project, totaal ruim 47 miljoen euro, niet of slechts beperkt zijn gebruikt voor de financiering van het project. TRE II heeft geld doorgeleend aan Turkse bedrijven (TRE Turkije) en zogenaamde management BV’s in strijd met beloftes aan de obligatiehouders. TRE II heeft noch de AFM noch haar obligatiehouders hierover essentiële informatie verstrekt ondanks meerdere verzoeken.
 
In de brochure voor obligatiehouders zijn beloftes gedaan aan potentiële obligatiehouders over het vestigen van hypotheken en het gebruik van derdegeldenrekeningen van een notaris. De gestelde zekerheden zouden beheerd worden door de Stichting Garantiegelden TRE II ten behoeve van de obligatiehouders. Ook over deze beloofde garanties en de Stichting heeft TRE II na herhaalde verzoeken van de AFM, geen duidelijke informatie verstrekt.
 
Meer onderzoek
De AFM doet soortgelijk onderzoek naar andere TRE-vennootschappen die naar schatting gezamenlijk rond de 70 miljoen euro hebben opgehaald. Tot oktober 2008 is door TRE-vennootschappen na uitgifte van obligaties de daarop verschuldigde rente aan obligatiehouders uitbetaald. Hierna zijn de rentebetalingen gestopt en voor zover de AFM bekend zijn geen obligatieleningen terugbetaald.
 
Whc
Tot 15 oktober 2008 had de AFM geen mogelijkheden om op te treden bij obligatieleningen boven de 50.000 euro. Toen is de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) in werking getreden. Hiermee is ook de richtlijn Oneerlijke handelspraktijken (Wet Ohp) geïmplementeerd die oneerlijke handelspraktijken tegen consumenten wil verbieden en eerlijke handel wil bevorderen.
 
Toezicht
De AFM is door de Whc als toezichthouder aangewezen voor zover de oneerlijke handelspraktijken te maken hebben met financiële diensten en activiteiten. Wanneer het om andere diensten en activiteiten gaat, houdt de Consumentenautoriteit toezicht. Met deze nieuwe regels kan de AFM ook toezicht houden op financiële diensten en activiteiten die vrijgesteld zijn van het Wft-toezicht, zoals investeringen van meer dan 50.000 euro. De Whc staat publicatie van een last ook toe wanneer hieraan is voldaan.
 
Bron: AFM, 13-07-2009

Uw mening

 
14 jul 2009
kop afhakken van die bedrijven, en bestuurders persoonlijk aansprakelijk stellen, dit soort ellende moet
eens ophouden te bestaan; dat dit na zoveel ellende nog mogelijk is na alles wat we al gehad en gezien
hebben.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.