21 okt 2020
Nieuws
Bankgegevens gebruiken voor het voorkomen en opsporen van strafbare feiten
Het opsporen van criminaliteit via geldstromen wordt ook wel financieel rechercheren genoemd. De FIU heeft deze gegevens nodig voor het analyseren van meldingen van ongebruikelijke transacties. Banken zijn hiervoor een onmisbare schakel. Ook de Belastingdienst heeft gegevens van banken nodig, bijvoorbeeld voor het voorkomen van fraude.
14 sep 2020
Nieuws
Besluit verwijzingsportaal bankgegevens
De Wet verwijzingsportaal bankgegevens strekt ertoe het proces van het verstrekken van bepaalde gegevens door banken en andere betaaldienstverleners, alsmede het door bepaalde overheidsinstanties vorderen en opvragen van die gegevens bij banken en andere betaaldienstverleners, te automatiseren en daarmee efficiënter te laten verlopen. Hiertoe wordt de Wet op het financieel toezicht (Wft) gewijzigd.
12 mei 2014
Nieuws
Antwoorden op schriftelijke vragen over Belastingdienst
Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt schriftelijke vragen over de 13e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst. Hierna een selectie uit de 80 vragen die beantwoord zijn.
22 jul 2013
Nieuws
Bankgeheim Zwitserland minder geheim
Zwitserland is bereid automatisch bankgegevens te delen met Europa en de Verenigde Staten om belastingontduiking tegen te gaan. Een voorwaarde daarbij is wel dat andere financiële grootmachten eenzelfde inspanning als ,,wederdienst' bewijzen. Dat zei de Zwitserse minister Eveline Widmer-Schlumpf van Financiën zaterdag tijdens de G20 bijeenkomst in Moskou.
15 apr 2013
Nieuws
Bankgeheim Zwitserland blijft intact
Zwitserland is niet van plan zijn bankgeheim op te geven. Dat liet de Zwitserse president Ueli Maurer zondag weten in een interview met de Zwitserse krant Le Matin Dimanche.
8 apr 2013
Nieuws
Luxemburg laat bankgeheim los(ser)
Luxemburg is bereid om zijn bankgeheim te versoepelen om belastingontduiking tegen te gaan. Dat zei de Luxemburgse minister van Financiën Luc Frieden zondag tegen de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. ,,We willen de samenwerking met internationale belastingdiensten verbeteren.' ,,De internationale trend is om steeds meer informatie uit te wisselen. Dat wijzen wij, anders dan vroeger, niet meer per definitie af', zei hij. Luxemburg moet het volgens hem niet hebben van klanten die willen besparen op belastingen, maar van stabiliteit, goed advies en internationale producten.
8 apr 2013
Nieuws
Belastingdienst spant kort geding aan tegen vermeende zwartspaarders
De Belastingdienst spant een kort geding aan tegen een groep van 150 tot 200 vermeende zwartspaarders bij de KB-Luxbank. De Belastingdienst gaat deze groep van hardnekkige weigeraars en ontkenners aanpakken door via een civiele procedure op straffe van een dwangsom te eisen dat de belastingplichtigen de nodige informatie over verborgen rekeningen aan de Belastingdienst verstrekken.
14 jun 2011
Nieuws
België geeft bankgegevens Nederlandse rekeninghouders vrij
België heeft de bankgegevens van meer dan 250.000 Europese rekeninghouders doorgegeven aan de fiscus in hun thuisland. Het gaat onder meer om de gegevens van ruim 50.000 Nederlander. Dat meldt de Belgische krant De Tijd.
11 feb 2010
Nieuws
Cijfers Zwitserse banken
De Zwitserse bank Credit Suisse heeft 2009 afgesloten met een zwak kwartaal. De nettowinst in de laatste maanden was het laagst van het jaar. De nettowinst voor heel 2009 kwam uit op 4,5 miljard euro. Een jaar eerder stond er nog een verlies in de boeken.
4 feb 2010
Nieuws
