De nieuwe Europese anti-witwasregels krijgen steeds meer praktische invulling. De Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) heeft technische standaarden gepubliceerd over onder meer het cliëntenonderzoek, zakelijke relaties en groepsbrede beheersmaatregelen. Hoewel de Europese Commissie de standaarden nog moet vaststellen, adviseert de AFM financiële ondernemingen om niet te wachten en nu al te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn. De meeste nieuwe Europese regels worden op 10 juli 2027 van toepassing.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Wwft/Sw-Leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977 (Sw) aangepast. Aanleiding voor de update zijn onderzoeksbevindingen, de toegenomen aandacht voor Sanctieregelgeving en een nadere toelichting op de risicogebaseerde aanpak.

Minister Kaag gaf antwoord op Kamervragen aar aanleiding van de Kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) over de periode 2016-2020.

Gezien de situatie in Oekraïne is het sanctieregime door de Europese Unie (EU) gewijzigd ten aanzien van beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast.