Met ingang van 21 mei 2020 is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (Wwft) aangepast en luidt nu als volgt:

In de tweede nota wordt de verhouding tussen de geheimhoudingsplicht voor advocaten en notarissen en de terugmeldverplichting verduidelijkt.

Minister Hoekstra gaf antwoorden op Kamervragen over 'betere samenwerking tussen banken'.

Er moet een nationaal vergunningsstelsel voor crypto-omwisselplatforms en aanbieders van cryptobewaarportemonnees komen. Hiermee kunnen witwassen en terrorismefinanciering effectiever worden tegengaan. Aanpassingen van de Europese regels voor ondernemingsfinanciering zijn nodig om kleinschalige ondernemingsfinanciering via blockchaintechnologie ruimte te bieden. Het internationale karakter van crypto’s vergt internationale afstemming om Nederlandse consumenten effectief tegen de grootste risico’s te beschermen. Dat stellen AFM en DNB in een gezamenlijk advies, dat de minister van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Als u bemiddelt in levensverzekeringen moet u voldoen aan de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

Met een wijzigingsbesluit komt de vrijstelling voor levensverzekeraars met betrekking tot politiek prominente personen te vervallen.

Dit ontwerpwetsvoorstel bevat diverse wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het accountantsberoep (Wab).

Banken, financiële ondernemingen en verschillende andere beroepsgroepen moeten meer aandacht besteden aan de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme. Deze instellingen, waartoe bijvoorbeeld ook trustkantoren, advocaten, notarissen, accountants en makelaars behoren, worden verplicht om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen en om beleid en procedures te ontwikkelen om deze risico’s te beheersen.

Op 15 augustus 2017 heeft het Hoofd FIU-Nederland besloten tot vaststelling van typologieën van witwassen met betrekking tot virtuele valuta. De typologieën zijn opgesteld door een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het AMLC, de FIU-Nederland, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie.

Het rapport geeft inzicht in de praktijk van de bestrijding van witwassen. Deze eerste, verkennende beleidsmonitor beschrijft de bestrijding van witwassen in Nederland. De beleidsmonitor brengt de organisaties en processen met betrekking tot de bestrijding van witwassen in hun onderlinge samenhang in kaart. Daarnaast geeft de beleidsmonitor een overzicht van de resultaten van de uitvoering van het anti-witwasbeleid over de jaren 2010 tot en met 2013 en een aanzet om dit beleid op effectiviteit te beoordelen.