De FIOD heeft in het kader van een onderzoek naar BTW-fraude vandaag onder leiding van het Functioneel Parket vier doorzoekingen gedaan in Apeldoorn en omgeving.

De fiscus is in havens aan de Middellandse Zee op btw-fraude met luxejachten gestuit. Inmiddels is ongeveer 20 miljoen euro aan naheffingen opgelegd.

Schikkingen van strafzaken kunnen de verdachte een fiscale aftrekpost opleveren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij schikkingen die het Openbaar Ministerie maandag overeenkwam met verdachten van vastgoedfraude. Dit zeggen een expert bij het OM en fiscalisten.

Luxemburgse en Zwitserse filialen van Belgische banken helpen hun klanten hun bankrekeningen verborgen te houden voor de fiscus. Zij bieden aan hun rekening op naam van een spookbedrijf op de Bahama's of in Panama te zetten.

Honderden particuliere beleggers zijn mogelijk hun inleg kwijt als gevolg van fraude. De Vastgoed Solide Maatschappij (VSM) uit Arnhem, die belegt in vastgoedprojecten in Nederland, heeft volgens de beleggers de door hun ingelegde 24 miljoen euro voor een groot deel verkwanseld.

Een verzekeraar mag onder voorwaarden iemand met een strafblad een verzekering weigeren. In antwoord op Kamervragen zegt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat een verzekeraar tegen misbruik moet kunnen optreden en op basis van een risicoanalyse een individuele afweging moet kunnen maken of hij iemand als klant aanneemt.

Makelaars hebben dit jaar 42 ongebruikelijke transacties gemeld tegen slechts drie in 2009. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Financial Intelligence Unit (FIU) van het Korps Landelijke Politiediensten.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de geheimhoudingsplicht van notarissen wordt ingeperkt. De geheimhouding moet volgens het OM ook kunnen worden opgeheven als de cliënt van een notaris wordt verdacht van criminele handelingen. De geheimhoudingsplicht kan nu door de rechter alleen worden opgeheven als de notaris zelf wordt verdacht van fraude of andere criminele handelingen.

In de eerste helft van dit jaar waren er 514 incidenten met internetbankieren tegen 154 over heel 2009. Dat maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend tijdens de lancering van een nieuwe campagne die veilig bankieren moet bevorderen.

Het aantal meldingen van 'spooknota's' en acquisitiefraude neemt flink toe. Steeds meer ondernemers ontvangen offertes die als nota's zijn vermomd of facturen voor diensten die ze noit of in ieder geval niet bewust hebben afgenomen.