Staatssecretaris De Jager van Financiën neemt extra maatregelen voor de aanpak van BTW-fraude: de Belastingdienst en de FIOD gaan meer en sneller gegevens analyseren voor de opsporing van BTW fraude en er worden meer mensen vrijgemaakt voor het naspeuren van potentiële fraude.

Het noodlijdende beleggingsvehikel in zonne-energie Zon Invest is er mogelijk met het geld van beleggers vandoor. Dat stelt Bartels Advocaten dat namens gedupeerde beleggers aangifte heeft gedaan bij het OM tegen Zon Invest vanwege valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering.

Bedrijven die betrapt worden op fraude met deeltijd-WW worden uit de regeling gegooid, moeten een boete betalen en al het gebruikte uitkeringsgeld terugbetalen.

Fraude met verzekeringsclaims is niet te voorkomen. De premies zouden onaanvaardbaar hoog worden als elke melding van diefstal of schade actief zou worden gecontroleerd. Dat stelt het Verbond naar aanleiding van de miljoenenfraude met Duitse sloopauto's.

Politie en verzekeraars zijn een omvangrijke zwendel in Nederland met Duitse schadeauto’s op het spoor. De schade beloopt voor verzekeraars en de Nederlandse fiscus naar het zich laat aanzien in de miljoenen euro's. Dat schrijft De Telegraaf vandaag.

Acht Enschedeërs zijn opgepakt, omdat zij verzekeringsmaatschappijen voor 85.000 euro hebben opgelicht door 26 aanrijdingen in scène te zetten.

Een ruime meerderheid van de Nederlandse schadeverzekeraars haalt de afgesproken doelstellingen rond de bestrijding van verzekeringsfraude. Bij veertig procent ligt het fraudebeleid zelfs op het hoogste niveau. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.

Klanten van SNS Bank overwegen een claim in te dienen tegen de bank omdat ze de dupe zijn geworden van de Madoff-fraude. De bank zou niet hebben verhinderd dat particulieren in aan Bernard Madoff gerelateerde fondsen konden beleggen, aldus Het Financieele Dagblad.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is te passief bij het toezicht op het goed functioneren van het financiële verkeer. Ook de Nederlandse banken moeten sneller optreden om particulieren te beschermen tegen onder meer fraude. Dat zegt advocaat Dion Bartels naar aanleiding van de AFM dat er binnenkort meer fraudezaken boven tafel zullen komen.

Zo’n tweehonderd hypotheekhouders uit Twente en Brabant zijn mogelijk de dupe van grootschalige taxatie- en beleggingsfraude.