Criminelen zijn erin geslaagd via een parkeerautomaat in Amsterdam pasjes te skimmen. De skimmers hebben de pinpasgegevens van minstens tien automobilisten weten te bemachtigen.

Hypotheken Midden Nederland heeft beroep aangetekend tegen de opgelegde boete door de AFM. Aan het bedrijf zijn twee boetes van elk 24.000 euro opgelegd wegens het samenwerken met een vergunningsloze partij en het niet melden van vervalsingen in klantdossiers.

De Bovenregionale Recherche Zuid Nederland heeft dinsdag vijf medewerkers (waaronder de directeur) van kredietverstrekker Hypo-Leasing uit Maastricht aangehouden. Ze worden verdacht van oplichting.

Dion Bartels, die met zijn advocatenkantoor geregeld ten strijde trekt tegen beleggingsfraude, is met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd geschorst.

De verzekeraars hebben een leidraad opgesteld om interne fraude aan te pakken. Volgens het Verbond ontkomt geen bedrijf eraan dat “werknemers zich schuldig maken aan fraude, diefstal of afpersing”.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar Hypotheekpad, de Rotterdamse verzekeringsintermediair die kortgeleden failliet ging. Dat zegt curator Jos Borsboom, die het faillissement onderzoekt.

Aan de vooravond van de strafzaak hebben de oprichters van Palm Invest een schikking getroffen met beleggers die de dupe zijn geworden van het frauduleuze vastgoedfonds.

Een 55-jarige Amsterdammer heeft voor zesduizend particulieren formulieren voor Voorlopige Teruggaaf vervalst. De Belastingdienst liep daardoor mogelijk tientallen miljoenen euro’s mis. De verdachte is gearresteerd en wordt strafrechtelijk vervolgd.

Staatssecretaris De Jager van Financiën neemt extra maatregelen voor de aanpak van BTW-fraude: de Belastingdienst en de FIOD gaan meer en sneller gegevens analyseren voor de opsporing van BTW fraude en er worden meer mensen vrijgemaakt voor het naspeuren van potentiële fraude.

Het noodlijdende beleggingsvehikel in zonne-energie Zon Invest is er mogelijk met het geld van beleggers vandoor. Dat stelt Bartels Advocaten dat namens gedupeerde beleggers aangifte heeft gedaan bij het OM tegen Zon Invest vanwege valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering.