Op initiatief van de Nederlandse en Franse overheid komt Europa met een nieuwe aanpak van belastingfraude. Met een speciaal netwerk van fraude-experts en het digitaal uitwisselen van gegevens moet belastingfraude sneller en effectiever worden opgespoord en bestreden.

Fortis Bank Nederland heeft na bijna een halfjaar van exclusieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Credit Suisse over de verkoop van Prime Fund Solutions (PFS), het bedrijfsonderdeel dat ruim 900 miljoen euro verloor door de Madoff-fraude.

Het Verbond heeft zijn leden gevraagd ‘extra alert te zijn op mogelijke fraude bij het herstel van autoruitschades. Het aantal gevallen van ruitschade als gevolg van opspattende steentjes is sterk gestegen.’ Steekproeven van verzekeraars laten zien dat het aantal fraudegevallen met 30 procent toeneemt.

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de uitspraak waarin de oprichters van het frauduleuze vastgoedfonds Palm Invest tot 3,5 jaar celstraf veroordeeld werden. Het OM had zelf om 5 jaar celstraf gevraagd.

Veel voorstellen van overheidsinstanties en kamerleden om vastgoedfraude te bestrijden, zijn vastgelopen. Volgens bronnen in politiek Den Haag en de vastgoedwereld komt dit door de angst dat een hardere aanpak van fraude ook goedwillende, buitenlandse investeerders afschrikt. De val van het kabinet werkt eveneens vertragend.

In de ‘Kernpunten uit het Jaarplan 2010’ benoemt het Financieel Expertise Centrum (FEC) de onderwerpen waar het FEC en haar partners het komende jaar aandacht aan gaan besteden. Een belangrijk onderwerp is de aanpak van (hypotheek)fraude en crimineel misbruik van vastgoed.

De geschorste ex-advocaat Dion Bartels heeft sinds augustus 2007 gewerkt als informant van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de fiscale- en economische opsporingsdienst FIOD/ECD. Dat meldt de Telegraaf vandaag.

Het beleggingsbedrijf Easy Life heeft de AFM misleid. Dit bleek gisteren tijdens het strafproces tegen vier verdachten van beleggingsfraude via Easy Life.

Tros Radar heeft gisteravond in een tv-uitzending melding gemaakt van het bestaan van geheime afspraken tussen tien letselschadeverzekeraars en de Pals Groep.

De rechtbank Den Bosch krijgt de fraudezaak tegen de vier (ex-) directeuren van beleggingsbedrijf Easy Life in de komende twee weken waarschijnlijk niet afgerond.