Justitie staakt actie tegen illegaal bankieren

Hoewel is vastgesteld dat ten minste 60 miljoen euro via geldlopers is overgemaakt naar landen in het Midden-Oosten en Afrika, is een in 2003 opgestarte zaak tegen 35 Somalische stichtingen en verenigingen niet door het OM voor de rechter gebracht. Uit onderzoek van Het Financieele Dagblad blijkt dat de zaak om onbekende reden is geseponeerd.

11 september

De bestrijding van illegaal bankieren en witwassen geldt sinds de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten en andere Westerse landen als prioriteit. Op deze manier moet de financiering van terrorisme worden bestreden.

FIOD-onderzoek

In Nederland stelde de fiscale opsporingsdienst FIOD-ECD in overleg met het OM in 2003 een onderzoek in naar Somalische stichtingen en verenigingen. Daarbij onderzocht de FIOD het Al Barakat-netwerk, een internationale groep van min of meer officieuze banken (meestal im- en exportbedrijfjes) die bankieren volgens het hawala-principe. Dat is een vorm van financiële dienstverlening buiten de reguliere banken en geldtransactiekantoren om en in strijd met de Wet inzake de geldtransactiekantoren (Wgt) die juli 2002 in werking trad.

Al Barakat

Kort na de aanslagen van 11 september werd Al Barakat op de lijst van 'terroristische entiteiten' van het Amerikaanse ministerie van financiën geplaatst. Van de 216 Somalische stichtingen en verenigingen die er in Nederland zijn, selecteerde de FIOD er 35 voor een strafrechtelijk onderzoek. Deze 35 rechtspersonen blijken in de periode 2000 - 2003 ongeveer 60 miljoen euro naar het buitenland te hebben overgemaakt.

Aanhoudingen

In november 2003 deed de FIOD-ECD invallen bij woningen en kantoorpanden. Daarbij werden zeker 16 mensen meegenomen voor verhoor. Daarnaast werden computers en boekhoudingen meegenomen. FIOD-rechercheurs stuitten tijdens het onderzoek op blanco paspoorten en grote hoeveelheden nieuwe telefoonkaarten. Justitie vermoedt dat die zijn gestolen. In maart 2004 kreeg dit onderzoek een vervolg en werden opnieuw mensen aangehouden. Van zes stichtingen wordt de complete administratie in beslag genomen.

Geen terrorisme

De invallen leidden tot veel publiciteit. Hoewel sommige media destijds een verbinding legden met de financiering van terrorisme, is daar volgens een woordvoerder van het OM nooit sprake van geweest: 'De verdenking betrof illegaal bankieren.'

Bron: Het Financieele Dagblad, 30-06-2008