Nieuwe Leidraad Wwft en toelichting AFM

In Europees verband wordt voortdurend gepoogd de wet- en regelgeving aan te scherpen om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Daartoe is de Leidraad van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft-leidraad) aangepast. De laatste aanpassing is op 27 juli 2020 gepubliceerd, vanwege de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn op 25 juli 2018. De Wwft is toen zelf ingrijpend veranderd en twee jaar later wordt daarop de leidraad aangepast. De AFM kwam op 19 oktober 2020 met een toelichting, omdat veel financiële dienstverleners daar behoefte aan hebben. Bovendien is de Wwft zelf onlangs (op 15 oktober 2020) opnieuw aangepast op enkele punten.