Financieel dienstverleners moeten meer weten over cliënten

Het ministerie van Financiën is hierover een consultatieronde gestart. De wijzigingen zijn een gevolg van nieuwe internationale afspraken over de bestrijding van witwassen van crimineel geld en financiering van terrorisme. Gebleken is dat de instellingen niet altijd weten wie er precies achter een bedrijf of een vertegenwoordiger zit. Criminelen maken bijvoorbeeld vaak gebruik van een internationale reeks BV's. De afspraken gaan uit van een risicobenadering: de verplichting om de uiteindelijke belanghebbende te identificeren geldt alleen als er een zeker risico is. De wetgeving wordt uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Bron: Staatscourant, 12-11-2004