Notariskantoren overtreden witwasregeling

Het BFT controleert of notarissen en andere juridische en financiële dienstverleners de wet naleven. Het bureau onderzocht dossiers uit de jaren 2004-2005. Bij de zeven notariskantoren werd in 192 gevallen verzwegen dat klanten meer dan euro 15.000 contant hebben betaald, of dat ze een bijzondere 'abc-transactie' hebben afgehandeld. Dat is een transactie waarbij een pand binnen korte tijd een paar keer van eigenaar wisselt, met gebruikmaking van een tussenpersoon (de 'b').niet is gemeld. Dat zijn evenveel gevallen als het aantal vrijwillige meldingen van alle notarissen in dezelfde periode. Nederland telt bijna 1400 notarissen.

Volgens de wet moeten dienstverleners ongebruikelijke transacties melden bij een speciaal loket van justitie, de Financial Intelligence Unit. Het BFT kan de transacties niet melden, omdat ze worden beschermd door de geheimhoudingsplicht van notarissen. De tuchtrechter voor het notariaat gaf bij dit onderzoek wel toestemming om de dossiers in te zien, maar niet om de verdachte transacties ook te melden. Daarom vraagt directeur Folkert Winkel van BFT om een aanpassing van de wet.

Begin deze week bleek uit een tv-uitzending van Nova dat notarissen een rol spelen bij een omvangrijke hypotheekfraude in Rotterdam. Daarbij zijn valse taxatierapporten gebruikt om kopers op te lichten. Volgens een Rotterdamse wethouder zijn 'zeker twintig' notarissen bij deze affaire betrokken. Ook bij de fraude onder grote vastgoedhandelaren en projectontwikkelaars, die justitie nu op het spoor is, spelen notarissen een belangrijke rol.

Bron: Het Financieele Dagblad, 29-11-2007