Groot fraudeonderzoek naar (ex-)medewerkers vastgoedbeleggers

De drie bedrijven zelf worden niet als verdachte gezien en worden dan ook niet door het Openbaar Ministerie bekend gemaakt. Het is aan de bedrijven zelf om eventueel naar buiten te treden.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de verdachten omvangrijke bedragen hebben ontvangen voor het gunnen en de afwikkeling van grote bouwprojecten en bij de afhandeling van grote onroerend goed transacties. Er wordt rekening mee gehouden dat het in totaal om tientallen miljoenen euro’s gaat.

In het kader van onderzoek gericht op ontneming bij deze verdachten van onrechtmatig verkregen voordeel is conservatoir beslag gelegd op onroerende zaken, bankrekeningen en waardevolle voorwerpen. Behalve in Nederland zijn ook onderzoeken verricht in Zwitserland en België.

Bron: Ministerie van Financiën, 13-11-2007