MijnFintool

MijnFintool

Gegevens kwijt?
Nieuws

Gerechtelijk onderzoek naar bank

Bankieren is in Nederland alleen toegestaan met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). De First Curacao International Bank FCIB beschikt daar volgens het Openbaar Ministerie niet over. De bank zou illegaal opereren in Nederland. Het OM gaat onderzoek doen.

De fiscale recherche FIOD-ECD heeft een inval gedaan bij een kantoor en woning in Berg en Dal. Het onderzoek van het OM richt zich verder op mogelijke fraude met omzetbelasting.

 

Bron: De Financiële Telegraaf, 08-09-2006

Modules & dossiers

Module: Pensioen

Opvoerdatum

08 sep 2006

Laatst gewijzigd

08 sep 2006

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties op dit artikel

Reageren? Graag eerst inloggen.

Actuele dossiers

fraude onderzoeksrapport zwart geld FIU box 3 Belastingplan 2026 (BP2026) wetsvoorstel KOR kleineondernemersregeling
Alle dossiers

Top 5 gelezen

Wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 zzp - ja of nee Ondergronds bankieren Startersvrijstelling overdrachtsbelasting en 'sloopwoning' (5) Kosten vertaling hypotheekakte aftrekbaar?

Actuele helpdesk vragen

Ondergronds bankieren Toetsrente hypotheken Q4-2025 Kamervragen ‘Voortgang versterking NRVT’ Compensatieregeling Startersvrijstelling overdrachtsbelasting en 'sloopwoning'

Laatste 5 reacties

Wederkerig verplicht finaal verrekenbeding in samenlevingscontract Toerekening van de schuld ter betaling van de financieringskosten Meeneemhypotheek nog geen een tweetje Aflossen op lening met hoogste rente wijs? Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie per 1 januari 2025 (internetconsultatie)

Permanent Actueel met Fintool?

Als professioneel financieel adviseur moet en wilt u bijblijven en dat het liefst in zo weinig mogelijk (kostbare) tijd. Dat kan nu met Fintool.nl! Meld u nu aan als abonnee en krijg toegang tot de Kennisbank, Helpdesk en AI assistant.
Lees verder

Fintool bv © 2003/2025. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.

1
1