MijnFintool
Gerechtelijk onderzoek naar bank
Bankieren is in Nederland alleen toegestaan met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). De First Curacao International Bank FCIB beschikt daar volgens het Openbaar Ministerie niet over. De bank zou illegaal opereren in Nederland. Het OM gaat onderzoek doen.
De fiscale recherche FIOD-ECD heeft een inval gedaan bij een kantoor en woning in Berg en Dal. Het onderzoek van het OM richt zich verder op mogelijke fraude met omzetbelasting.
Bron: De Financiële Telegraaf, 08-09-2006
Reacties
Er zijn (nog) geen reacties op dit artikel
Graag eerst inloggen om deze pagina te bekijken.
Professionele onderbouwing van jouw klantdossier
Combineer de snelheid van onze specifiek op Nederlandse wet- en regelgeving getrainde AI met de diepgaande expertise van vakspecialisten. Fintool biedt de zekerheid van een altijd vakkundig onderbouwd dossier.
Lees verder
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99
Fintool bv © 2003/2026. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.
