Meer verdachte financiële transacties

Dat staat in het jaarverslag van het Meldpunt. Het totale aantal ongebruikelijke transacties is vorig jaar licht gedaald: van 177.000 naar 175.000. Het was de eerste daling sinds 1996. Bij de ongebruikelijke transacties gaat het grotendeels om transacties waarbij geld van en naar het buitenland wordt verstuurd zonder gebruik te maken van een rekening. Daarnaast is er ook sprake van ongebruikelijke transacties bij banken, wisselkantoren, casino's en creditcardmaatschappijen. Vorig jaar waren dat er meer dan 40.000. Daarvan zijn er bijna 9000 als verdacht aangemeld.

Bron: Zibb.nl, 13-07-2005