MijnFintool

MijnFintool

Gegevens kwijt?
PA opdracht

Herschreven leidraad Wwft door AFM

De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) is aangepast aan een nieuwe EU anti witwasrichtlijn. De AFM heeft zijn leidraad herschreven. De nieuwe regelgeving verplicht instellingen die onder de Wwft vallen een risicobeoordeling op te stellen van hun risico's op witwassen en terrorismefinanciering.

Alleen abonnees van Fintool hebben toegang tot dit onderdeel. Log graag in of neem een abonnement.
Dit artikel bevat 204 woorden

Neem een abonnement op Fintool!

Je deskundige kennispartner op financiële dossiers waar je ook mee kunt sparren.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Deskundige helpdesk
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!
Inloggen
Bekijk de abonnementen

Leerdoel

2b.1 (V)
Identiteit klant controleren. De adviseur Is alert dat juiste document(en) getoond worden, onderkent vervalsingen. Raadpleegt, indien daartoe aanleiding is, databestanden voor identiteitsverificatie. Signaleert mogelijke onjuistheden en meldt dit volgen

Modules & dossiers

Module: Basismodule

Opvoerdatum

01 aug 2018

Laatst gewijzigd

01 aug 2018

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties op dit artikel

Reageren? Graag eerst inloggen.

Actuele dossiers

aankoop woning Belastingplan 2026 (BP2026) wezenpensioen overdrachtsbelasting cassatie groepsverzekeringen hypotheekaanvragen aankoop lijfrente
Alle dossiers

Top 5 gelezen

Gebruikelijkloonregeling De financieel dienstverlener als poortwachter Uitvoeringsproblemen UWV Verlaagd tarief overdrachtsbelasting (2) Woonhuisverzekering en leegstand

Actuele helpdesk vragen

Fiscale verzamelwet 2026 Minder vragen van banken Woonhuisverzekering en leegstand Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen Consumentengedragsinzichten

Laatste 5 reacties

Toerekening van de schuld ter betaling van de financieringskosten Meeneemhypotheek nog geen een tweetje Aflossen op lening met hoogste rente wijs? Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie per 1 januari 2025 (internetconsultatie) Aftrekbaarheid rente bij een rentevastperiode die langer loopt dan de resterende looptijd

Permanent Actueel met Fintool?

Als professioneel financieel adviseur moet en wilt u bijblijven en dat het liefst in zo weinig mogelijk (kostbare) tijd. Dat kan nu met Fintool.nl! Meld u nu aan als abonnee en krijg direct toegang tot de Kennisbank en Helpdesk.
Lees verder

Fintool bv © 2003/2025. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.

1
1