AFM constateert vaker beleggingsfraude en witwaspraktijken

De AFM doet sneller aangifte over dubieuze beleggingsfondsen die zonder vergunning of prospectus geld aantrekken. Naar schatting van de AFM leveren illegale beleggingen een schade voor Nederlandse investeerders op van zo’n half miljard euro.

Bij de presentatie van het jaarverslag sprak voorzitter Docters van Leeuwen zijn zorgen uit over witwaspraktijken in de financiële wereld. Volgens de AFM valt het tegen in hoeverre accountants en tussenpersonen zich afzijdig houden van deze praktijken. Ook de meldingsplicht op basis van de wet Melding Ongebruikelijke Transacties wordt onvoldoende serieus genomen. In een aantal zaken heeft de AFM aanleiding gezien om aangifte te doen.

Bron: Het Financieele Dagblad, 28-04-2005