Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
16 nov 2022 Nieuws

Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens (internetconsultatie)

Aanleiding voor het wetsvoorstel Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens en daarmee ook voor het ontwerp Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens is een nationale wens uit het Plan van aanpak witwassen, namelijk het geautomatiseerd kunnen vorderen en verstrekken van saldo- en transactiegegevens voor de aanpak en het bestrijden van criminaliteit, waaronder witwassen, op basis van bestaande wettelijke grondslagen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Wat verandert deze wet?
De Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens beoogt de geautomatiseerde levering van saldo- en transactiegegevens mogelijk te maken door Nederlandse banken met meer dan tweeëneenhalf miljoen rekeninghouders aan opsporingsdiensten. Dit zorgt voor een betere informatiepositie van opsporingsdiensten, doordat zij veiliger en sneller beschikken over de juiste saldo- en transactiegegevens. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel onder meer:

  • mogelijk te maken om via het verwijzingsportaal bankgegevens gegevens te vorderen en te verstrekken van vermiste personen die zich hebben onttrokken aan de tenuitvoerlegging van verplichte zorg;
  • het CJIB en de Douane toe te voegen als vorderende instantie;
  • de mogelijkheid te creëren voor de Belastingdienst om het verwijzingsportaal bankgegevens te gebruiken voor het vaststellen van de inningstrategie, waarbij de betalingsvordering een mogelijk instrument is.;
  • uitbreiding van de toezichttaak DNB in het licht van de doorontwikkeling.

Deze uitbreidingen van het verwijzingsportaal en de uitbreiding van de set identificerende gegevens vergen uitwerking van een aantal aspecten (zoals uitwerking van het begrip saldo- en transactiegegevens en aanvulling van de bepaling betreffende bevoegde instanties die via het verwijzingsportaal gegevens kunnen opvragen), waarvoor wijziging nodig is van het Besluit verwijzingsportaal bankgegevens.


Klik hier voor de internetconsultatie.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 nov 2022

Laatst gewijzigd

16 nov 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.