Financiële delicten harder bestraft

Ook voor financiële veelplegers gaan de boetes omhoog. Tegenwerking van een onderzoek zal leiden tot verhoging van de boete en bestuurders en commissarissen kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor overtredingen door hun onderneming. Op dit moment geldt de boete alleen het bedrijf.

Deze voorstellen doet VVD-minister Zalm van Financiën in zijn consultatiedocument 'Nota boetestelsel in financiële wetgeving'. Het departement publiceert het stuk vandaag. Zalm geeft met zijn nota uitvoering aan een toezegging aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd gaat de verjaringstermijn van overtredingen van financiële toezichtwetten van drie naar vijf jaar voor overtredingen waarvoor een boete van meer dan euro 340 kan worden opgelegd. Voor boetes onder dat bedrag wordt de verjaring ingekort van drie naar twee jaar. 

Het nieuwe regime geldt voor banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beursfondsen, beleggingsfondsen, trusts, tussenpersonen, effecteninstellingen, accountants en voor hen die onder de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties vallen. Advocaten en notarissen vallen erbuiten.

Bron: Het Financieele Dagblad, 03-02-2005