Weer aangifte tegen Rabobank-filiaal

Aanleiding voor de aangifte is het niet melden van twee ongebruikelijke financiële transacties. De transacties bleken uiteindelijk een belangrijke rol te hebben gespeeld in een beleggingsfraudezaak, waarbij tientallen huizenbezitters voor miljoenen zijn gedupeerd. Santema & Blonz probeert al enige tijd hun schade te verhalen.

De aangifte betreft een tweetal transacties, met een waarde van 500 miljoen en 190 miljoen dollar. Volgens het schadebureau had Rabobank die onder de wet Melding Ongebruikelijke Transacties moeten melden. Uit een intern onderzoek van de bank zelf was eerder al gebleken dat er bij de vestiging Oost-Betuwe wat mis was gegaan.

Bron: Nu.nl, 31-12-2004