MijnFintool
Megafraude met voorlopige teruggaaf
Een 55-jarige Amsterdammer heeft voor zesduizend particulieren formulieren voor Voorlopige Teruggaaf vervalst. De Belastingdienst liep daardoor mogelijk tientallen miljoenen euro’s mis. De verdachte is gearresteerd en wordt strafrechtelijk vervolgd.
De zaak kwam twee maanden geleden aan het rollen toen de Haagse Belastingdienst tips kreeg over mogelijke VT-fraude. De fiscus en de FIOD-ECD startten vervolgens een onderzoek, waarbij een groot aantal aanvragen tegen het licht werd gehouden. Bij computeranalyses kwam de Amsterdammer in beeld. Bijna alle verdachte aanvragen bleken vanaf zijn computer naar de Belastingdienst te zijn verzonden.
De werkwijze van de boekhouder was telkens identiek: hij krikte de loonbelasting die zijn klanten zouden hebben betaald met enkele duizenden euro’s op, waardoor zij aanspraak konden maken op voorlopige teruggaaf. Voor sommige mensen vulde hij zelfs in dat zij recht hadden op teruggave van de hypotheekrente, terwijl ze helemaal geen eigen woning bezaten.
De Amsterdammer liet zich voor elk formulier contant betalen Alle duizenden fraudeurs moeten het ten onrechte ontvangen bedrag terugbetalen. Ook krijgen zij een boete tot maximaal honderd procent over het gefraudeerde bedrag.
De ten onrechte uitgekeerde teruggaven variëren van 500 tot 18.000 euro. ,,Zelfs ervaren rechercheurs waren geschokt door de brutaliteit en de massaliteit van deze fraude,’’ zegt Melis Visser, teamleider van de FIOD-ECD Haaglanden. ,,Dit is het grootste VT-onderzoek dat we ooit hebben gedraaid.’’
De opsporingsdienst onderzoekt nog hoe de man zeker twee jaar zijn gang kon gaan. De Belastingdienst kan uit strategisch oogpunt niet zeggen welke controles het VT-systeem kent om fraude te voorkomen.
Bron: AD, 07-09-2009
Reacties
Er zijn (nog) geen reacties op dit artikel
Reageren? Graag eerst inloggen.
Permanent Actueel met Fintool?
Als professioneel financieel adviseur moet en wilt u bijblijven en dat het liefst in zo weinig mogelijk (kostbare) tijd. Dat kan nu met Fintool.nl! Meld u nu aan als abonnee en krijg direct toegang tot de Kennisbank en Helpdesk.
Lees verder
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99
Fintool bv © 2003/2025. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.
